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2015年10月23日ღ✿✿，山东省安丘市检察院以开设赌场罪ღ✿✿、赌博罪批准逮捕苏星等13名犯罪嫌疑人ღ✿✿。经核查ღ✿✿，该网络集团赌资总额为15亿元ღ✿✿。2016年3月23日ღ✿✿，该案移送安丘市检察院审查并提起公诉ღ✿✿。因为此案牵涉香港ღ✿✿、台湾地区ღ✿✿，安丘市法院已将本案移送潍坊市中级法院审理ღ✿✿。目前ღ✿✿，该案仍在审理过程中ღ✿✿。
诈骗案嫌疑人银行流水记录显示ღ✿✿，他与开户行在广东中山的几个账户交易频繁ღ✿✿，往来资金总额超过10亿余元ღ✿✿。这些资金做什么用了？
2014年11月ღ✿✿，犯罪嫌疑人张涛因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局立案侦查ღ✿✿。当侦查人员根据张涛的银行流水查询赃款去向时ღ✿✿，不禁大吃一惊ღ✿✿！张涛银行流水记录显示ღ✿✿，他与开户行在广东省中山市的几个账户交易十分频繁ღ✿✿，往来资金总额累计达10亿余元ღ✿✿。这些与张涛频繁交易的人究竟是谁？这些资金都做什么用了？
据张涛交代ღ✿✿，2011年开始ღ✿✿，他沉迷于赌博ღ✿✿。后来ღ✿✿，他从百度推广上搜到了一个名称为“申博太阳城”的赌博网站ღ✿✿，便下载了该客户端ღ✿✿。一开始ღ✿✿，张涛在网站上申请的是普通会员账号ღ✿✿，主要玩百家乐ღ✿✿，每次投注数额不大ღ✿✿，有输有赢ღ✿✿，总体算下来还是赚的ღ✿✿。渐渐的ღ✿✿，张涛觉得这种“小打小闹”的赌博方式已不能满足自己的欲望ღ✿✿。于是ღ✿✿，他在网站上注册了一个代理账号ღ✿✿，并找到一群跟自己“志同道合”的人ღ✿✿，租住在潍坊市奎文区汇泉饭店ღ✿✿，一起研究起了赌博技巧ღ✿✿。之后ღ✿✿，张涛放弃了正常工作ღ✿✿，把全部精力用在赌博上ღ✿✿。
由于把赌博当做了“事业”ღ✿✿，这些人投注的数额也大了起来ღ✿✿。但是ღ✿✿，“十赌九输”ღ✿✿，张涛等人很快将家产输了个精光ღ✿✿。此时的他们ღ✿✿，输得越多越不甘心ღ✿✿，结果ღ✿✿，张涛陷入了最后的疯狂ღ✿✿。他开始冒充各种身份伪造合同诈骗他人财物ღ✿✿，并很快将骗来的9000余万元输掉了澳门太阳城官网ღ✿✿。
侦查人员一边顺着银行卡注册持有人的信息继续摸排ღ✿✿，一边继续讯问犯罪嫌疑人张涛ღ✿✿，最终确定“申博太阳城”是一家网络赌博公司ღ✿✿，该公司租用的办公地址在香港ღ✿✿、菲律宾等地ღ✿✿，且公司幕后人员反侦查意识很强ღ✿✿，嫌疑人的具体身份一时难以查明ღ✿✿，这使得此起案中案陷入僵局ღ✿✿。
绝大多数参赌人员来自内地ღ✿✿，嫌疑人安排专门人员到广东ღ✿✿、河南等地高价购买各个银行的银行卡ღ✿✿，用于赌资的流转ღ✿✿。
犯罪嫌疑人苏星ღ✿✿，在广东深圳卖雪茄烟积攒了一定的积蓄后ღ✿✿，于2000年取得了香港居民身份ღ✿✿，在香港设立了“恒信贵金属有限公司”ღ✿✿。
在公司经营过程中ღ✿✿，公司代理部的主管邓博找到了苏星ღ✿✿，说他打算建一个赌博网站ღ✿✿，并提出自己跟“申博太阳城”赌场非常熟悉ღ✿✿，如果想建赌博网站ღ✿✿，可以先做“申博太阳城”赌场的代理ღ✿✿。并且ღ✿✿，他还给苏星吃了一颗定心丸ღ✿✿，称如果以后出了事ღ✿✿，由他负责ღ✿✿。
平时就喜好赌博ღ✿✿、见识过开设赌场获巨利的苏星同意了ღ✿✿。邓博融资2200万元澳门太阳城官网ღ✿✿，但他拿到这些钱后ღ✿✿，马上去澳门赌博ღ✿✿，一下子输掉了2000万元ღ✿✿，邓博与苏星只好先用剩下的200万元创建网站ღ✿✿。为了节约开支ღ✿✿，苏星将“恒信贵金属有限公司”的部分员工直接派给了邓博ღ✿✿。为掩人耳目ღ✿✿，苏星ღ✿✿、邓博将新建立的赌博公司称为“B公司”ღ✿✿，两人微信ღ✿✿、短信等聊天时ღ✿✿，也一直用B公司称呼这家赌博公司ღ✿✿。同时ღ✿✿，B公司的财务报表都是用苏星自己设计的格式来记录ღ✿✿，里面几乎全是字母和数字ღ✿✿，外人根本不知道这家公司的财务状况ღ✿✿。
B公司赌博网站的页面设计和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿✿、后台服务器的链接租用ღ✿✿、接入等都是由邓博ღ✿✿、苏星共同商定后ღ✿✿，由邓博具体操作ღ✿✿。赌博网站页面链接多个赌博系统ღ✿✿：“申博太阳城”“宝盈”“对战”“AG亚游”等ღ✿✿。同时ღ✿✿，从赌博网页上可以申请会员ღ✿✿，申请好会员后ღ✿✿，再按照赌博网站的页面提示ღ✿✿，联系B公司客服ღ✿✿，客服会询问参赌人哪个银行转账方便ღ✿✿，再根据参赌人说的银行ღ✿✿，给参赌人一个相应的银行卡账号ღ✿✿。参赌人把资金打进来后ღ✿✿，B公司的财务人员会把资金加到他要赌博的系统中去ღ✿✿，这样ღ✿✿，参赌人就可以进入相应的系统赌博了ღ✿✿。赌博的方式有“百家乐”“龙虎”等方式ღ✿✿。赌博结束后ღ✿✿，参赌人有输也有赢ღ✿✿，参赌人账户里的资金会被打回其提供的银行账号ღ✿✿。其中ღ✿✿，内地的参赌人占到该网站所有参赌人98%以上ღ✿✿。
郭某是一名参赌人员ღ✿✿，今年50多岁ღ✿✿，广州市人ღ✿✿，经营一家小型加工厂ღ✿✿。一个偶然的机会澳门太阳城官网ღ✿✿，他点开了邮箱中的一封垃圾邮件ღ✿✿，网页自动跳转到了一个网络赌博网站ღ✿✿。他抱着试试看的心理投了2万元本金ღ✿✿，没想到ღ✿✿，才过了几个小时ღ✿✿，他就赚了40余万元ღ✿✿。郭某大喜ღ✿✿，继续投注ღ✿✿，但没想到手气急转直下ღ✿✿，不仅之前赢的钱全都输回去ღ✿✿，自己还倒赔了几十万元ღ✿✿。这样的落差让郭某很不甘心ღ✿✿，之后近1个月的时间里ღ✿✿，他常偷偷在公司里赌博ღ✿✿，总共输掉了292万余元ღ✿✿，公司差点破产ღ✿✿。
因为绝大多数参赌人员来自内地ღ✿✿，所以苏星ღ✿✿、邓博安排专门人员到广东省ღ✿✿、河南省等地高价购买各个银行的银行卡ღ✿✿，用于B公司赌资的流转ღ✿✿。此外ღ✿✿，B公司还通过第三方支付平台收取参赌人的赌资ღ✿✿，参赌人将赌资先打到和B公司签约的第三方支付平台上ღ✿✿，第三方支付平台再跟B公司结算ღ✿✿。为了逃避银行监管和司法机关查处和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿✿，B公司每隔两三个月就要更换多个银行卡ღ✿✿。
B公司开设时的地址是香港特别行政区左敦ღ✿✿，后来公司搬至了台湾省台北市ღ✿✿。B公司中的财务总监Jerry和客服部的人长期在台湾ღ✿✿、香港ღ✿✿，分别从事招揽参赌人ღ✿✿、代理商的工作ღ✿✿。
仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ✿✿，嫌疑人用于接收赌资的银行账户内的资金额即高达15亿元ღ✿✿。
为了获取更大的利润ღ✿✿，苏星ღ✿✿、邓博二人不满足于仅将网站接入他人研发的赌博系统ღ✿✿。从2013年起ღ✿✿，两人在原赌博网站的基础上ღ✿✿，开始筹备建设“欧博”赌博系统ღ✿✿。
欧博赌博系统于2015年1月正式上线ღ✿✿。欧博技术维护团队起初在台湾ღ✿✿，后迁至菲律宾ღ✿✿，视频基地位于菲律宾马尼拉ღ✿✿，非法获利数额特别巨大ღ✿✿。赌场的形式是在菲律宾等地租一间摄影棚ღ✿✿，摄影棚里的摆设与实体赌场是一样的ღ✿✿，有赌桌ღ✿✿、有荷官发牌ღ✿✿，只是没有实际的赌客ღ✿✿。摄像后ღ✿✿，视频会通过网络传输出去ღ✿✿，实际的参赌人通过网络进行赌博ღ✿✿。为了缓解视频传送的延迟ღ✿✿，苏星ღ✿✿、邓博又使用他人身份证件在上海租用了服务器ღ✿✿，用于视频加速服务ღ✿✿。
苏星ღ✿✿、邓博作为赌场的最上级ღ✿✿，负责制作赌博视频和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿✿，传输至赌博系统中ღ✿✿，然后接入网络ღ✿✿。他们的获利手法有两种ღ✿✿：一是将赌博系统租给其他人澳门太阳城官网ღ✿✿，承租者成为苏星ღ✿✿、邓博的下级ღ✿✿，再由下级招揽客人参与赌博ღ✿✿。苏星ღ✿✿、邓博的下级不仅有一级代理的情况ღ✿✿，还有多级代理的情况ღ✿✿，然后苏星ღ✿✿、邓博向系统的下一级(接入系统的网站)收取租金ღ✿✿；二是拆账的模式ღ✿✿，就是按照庄家的输赢ღ✿✿，苏星ღ✿✿、邓博按照3%的比例提成ღ✿✿。庄家赢了钱ღ✿✿，苏星ღ✿✿、邓博就从赢的钱当中获利3%澳门太阳城官网ღ✿✿。
这套系统有专门的技术团队负责建设及运行维护ღ✿✿，同时负责将欧博系统接入到各个网站和网络的接入点和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿✿。
系统采用多层级运营模式ღ✿✿，每场赌局都通过网上投注和银行账户资金结算的方式进行运作ღ✿✿。网站人员构成呈“树状”组织结构ღ✿✿，等级由上到下依次为“股东”“总代理”“地区代理”“二级代理”和“会员”ღ✿✿，成员之间互不相识ღ✿✿，各自发展自己的赌盘ღ✿✿。各级代理都持有一个6位数的代理账号ღ✿✿，要想获取更多利润ღ✿✿，必须不断发展“下家”ღ✿✿，级别越高ღ✿✿，能开设的赌博账号就越多ღ✿✿，从赌注中分获的利润也越大ღ✿✿，这刺激着参赌人一方面沉迷于赌博ღ✿✿，另一方面则积极发展下线ღ✿✿，成为级别更高的庄家ღ✿✿。截至案发ღ✿✿，欧博系统同时上线的人员均保持在五六千人左右ღ✿✿。
在网络赌博运营的过程中ღ✿✿，也有不少“头脑灵活”的人看到了“商机”ღ✿✿。同案被告人萧某和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿✿、何某等人就专门开设了“资金兑换店”ღ✿✿，利用收购来的以他人名字注册开户的银行卡ღ✿✿，为苏星ღ✿✿、邓博赌博集团在内地收取的赌资进行接收ღ✿✿、流转和兑换ღ✿✿。
经司法审计ღ✿✿，仅案发前三个月内赌博系统后台中固定的数据ღ✿✿，苏星ღ✿✿、邓博在管理经营网络赌博时ღ✿✿，用于接收赌资的银行账户内的资金总额就高达15亿余元ღ✿✿。
